Listado en OFAC o SAT
La sección de Cumplimiento y Reputación monitorea el cumplimiento de su empresa con la Lista OFAC y la Lista SAT, junto con el seguimiento de las cancelaciones de facturas. Es esencial mantener el cumplimiento y esta sección garantiza que esté al tanto de cualquier posible problema de cumplimiento.
¿Que hacer en caso de estar listado?
OFAC
Determina rápidamente la razón del listado, a través del sitio web de la OFAC https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
Consulta un experto especializado en la materia que te podrá proporcionar orientación sobre los siguientes pasos, tiempos y documentación requerida para abordar el listado.
SAT
Para verificar tu situación ante el SAT, puedes ingresar a su portal oficial y acceder al apartado de "Consultas" y luego "Contribuyentes con Créditos Fiscales". Ahí podrás realizar búsquedas por RFC (Registro Federal de Contribuyentes). https://www.sat.gob.mx/consultas/11981/consulta-la-relacion-de-contribuyentes-incumplidos
Acercate a una oficina del SAT de tu localidad para poder consultar un experto y recibir asesoría sobre siguientes pasos y acciones requeridas para abordar el listado.