¿Cómo se calcula la opinión de Cumplimiento y Reputación?
La opinión de cumplimiento y reputación toma como base 3 indicadores clave, el listado en las listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) las listas negras del SAT y la tendencia de cancelación de facturas a lo largo del tiempo.
Tomando en cuenta las siguiente reglas:
Evaluación de Listas Negras (SAT & OFAC)
Para garantizar una revisión exhaustiva, evaluamos si las empresas están listadas tanto en las listas de la OFAC como del SAT. La clasificación resultante se categoriza de la siguiente manera:
No Listado (Verde): Cuando una empresa no aparece en ninguno de los dos registros mencionados, se le otorga una calificación de no listado, marcando su estado con un indicador Positivo.
Listado (Rojo): Si un ente aparece listado en al menos uno de los registros (OFAC o SAT), su estado se señala con un indicador Negativo, lo que indica un nivel de riesgo elevado.
Tendencia de Cancelación de Facturas
El análisis de la cancelación de facturas se centra en estudiar la evolución año tras año. La valoración se establece de la siguiente manera:
Positivo: Se otorga una calificación positiva cuando la tendencia de cancelaciones de facturas disminuye año tras año, lo que indica una mejora en la gestión de pagos.
Negativo: Se asigna una calificación negativa si se observa un incremento en la cancelación de facturas año tras año, señalando un posible área de preocupación.
A través de esta evaluación, buscamos ofrecer una visión clara y precisa que facilite la toma de decisiones informadas y seguras en su gestión comercial. ¡Agradecemos su confianza en nuestro centro de conocimiento para clientes!