Cumplimiento y reputación
Para una empresa, el cumplimiento de las regulaciones y el mantenimiento de una reputación sólida son fundamentales para su supervivencia y crecimiento. En la sección "Cumplimiento y Reputación", proporcionamos insights sobre cómo tu empresa se percibe en términos de integridad y confiabilidad.
Lista negra OFAC
Descripción
Determina si tu empresa o individuos relacionados están en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los EE.UU.
¿Por qué es importante?
Estar en esta lista puede resultar en sanciones financieras y restricciones comerciales por parte de empresas y gobiernos estadounidenses.
Rango o nivel deseado
No aparecer en la lista.
¿Qué hacer si estoy listado?
Determina rápidamente la razón del listado, a través del sitio web de la OFAC https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
Consulta un experto especializado en la materia que te podrá proporcionar orientación sobre los siguientes pasos, tiempos y documentación requerida para abordar el listado.
Lista negra SAT
Descripción
Determina si tu empresa se encuentra listada en alguna de las distintas listas negras del SAT cómo:
Contribuyentes incumplidos
No localizados en su domicilio fiscal
Con adeudos fiscales
Con una sentencia
Personas físicas y morales que presuntamente realizan operaciones simuladas
Emitieron CFDI's sin contar con los recursos
Ampararon operaciones inexistentes
No localizados en su domicilio fiscal
¿Por qué es importante?
Es importante monitorear las listas negras del SAT cada vez que se suben a la red, o bien, incorporar a nuestra operación la tecnología que nos prevenga cada vez que intentemos dar de alta a un proveedor que esté listado.
Rango o nivel deseado
No aparecer en la lista.
¿Qué hacer si estoy lisado?
Para verificar tu situación ante el SAT, puedes ingresar a su portal oficial y acceder al apartado de "Consultas" y luego "Contribuyentes con Créditos Fiscales". Ahí podrás realizar búsquedas por RFC (Registro Federal de Contribuyentes). https://www.sat.gob.mx/consultas/11981/consulta-la-relacion-de-contribuyentes-incumplidos
Acercate a una oficina del SAT de tu localidad para poder consultar un experto y recibir asesoría sobre siguientes pasos y acciones requeridas para abordar el listado.